Послуги
Контакти
+(38) 050-381-87-00
Комплаєнс
Комплаєнс — це система внутрішнього контролю, яка дозволяє компаніям діяти відповідно до законодавства, міжнародних стандартів, галузевих регуляцій та етичних норм.
Ми пропонуємо комплексні юридичні послуги зі створення, впровадження та підтримки комплаєнс-систем, які мінімізують правові ризики, запобігають кримінальним провадженням щодо компанії або її посадових осіб, а також зміцнюють довіру з боку інвесторів, партнерів і державних органів.
Наша команда розробляє рішення, адаптовані до специфіки бізнесу клієнта, враховуючи його структуру, ринки, рівень регуляції та корпоративну культуру.
Послуги у сфері комплаєнсу
Проводимо комплексний правовий аналіз бізнес-процесів для виявлення зон підвищеного ризику з точки зору кримінального, антикорупційного та податкового законодавства. Виявляємо потенційні порушення, конфлікти інтересів або слабкі місця у внутрішньому контролі. Формуємо рекомендації щодо усунення вразливостей і запобігання майбутнім ризикам.
Створюємо внутрішні документи, які регламентують поведінку працівників, керівництва та контрагентів. Це можуть бути політики антикорупції, подарунків і гостинності, конфлікту інтересів, кібербезпеки тощо. Кодекси етики формують корпоративну культуру прозорості та доброчесності, що сприяє зниженню репутаційних ризиків.
Аналізуємо, наскільки чинні процедури в компанії відповідають законодавству, індустріальним стандартам і внутрішнім політикам. Проводимо юридичний аудит контрактів, закупівель, взаємодії з державними органами та фінансових операцій. Даємо чіткі рекомендації щодо оптимізації процесів задля зменшення правових ризиків.
Допомагаємо впровадити ефективні й безпечні канали для анонімного повідомлення про порушення всередині компанії. Створюємо процедури обробки скарг, забезпечення конфіденційності інформаторів та належної перевірки отриманої інформації. Це ключовий елемент будь-якої сучасної системи комплаєнсу, особливо у світлі міжнародних стандартів.
Розробляємо та впроваджуємо антикорупційні програми, які відповідають вимогам таких документів, як Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) та UK Bribery Act (UKBA). Це необхідно компаніям, що працюють з іноземними партнерами або ведуть бізнес у юрисдикціях з підвищеним контролем. Забезпечуємо повну відповідність глобальним стандартам і найкращим практикам.
Супроводжуємо комунікацію з державними та регуляторними органами, такими як НАЗК, АМКУ, ДПС, НБУ, Держпраці, Податкова служба тощо. Допомагаємо правильно підготувати документи, відповіді на запити, проводити внутрішні перевірки та ефективно захищати інтереси компанії у разі перевірок або розслідувань.
Сучасний комплаєнс — це не лише захист від штрафів, перевірок та кримінальних переслідувань. Це стратегічний інструмент управління репутацією, ризиками та довірою з боку клієнтів, партнерів, інвесторів і суспільства.
Ми допомагаємо будувати систему, яка працює не на папері, а в реальності.
Ми допомагаємо будувати систему, яка працює не на папері, а в реальності.
Останні Новини
Проблема «предикату» при кваліфікації діяння за статті 209 КК України
У ситуації, коли діяння почалося до набрання чинності Закону №361-ІХ від 06.12.2019, а завершилось після набуття чинності Законом №361-ІХ з урахуванням положень статті 5 КК,…
Юрій Сухов: “Verum — це не просто юридична фірма. Це інструмент, який працює, навіть коли тебе немає в залі суду”
Юрій Сухов — адвокат із понад 15-річним досвідом, відомий своїм умінням знаходити рішення там, де інші бачать глухий кут. Його клієнти — люди, які стикаються…
