Послуги
Контакти
+(38) 050-381-87-00
Внутрішні розслідування
Проводимо незалежні юридичні розслідування в компаніях з метою виявлення, документування та юридичної оцінки існуючих або потенційних порушень, що можуть призвести до фінансових, правових або репутаційних збитків.
Ми працюємо зі справами, що стосуються шахрайства, привласнення коштів, зловживань службовим становищем, корпоративного саботажу, порушення політик комплаєнсу, антикорупційних вимог або конфлікту інтересів.
Забезпечуємо конфіденційність, неупередженість і юридичну коректність усіх етапів розслідування.
Детальний опис послуг:
Проводимо глибоку перевірку внутрішніх документів компанії — договорів, фінансової звітності, внутрішніх листувань, політик, наказів, журналів доступу, записів систем ERP та інших джерел. Аналіз спрямований на виявлення можливих негативних наслідків невідповідностей, підозрілих дій або підтвердження фактів зловживань, зокрема, і з метою запобігання кримінально-правовим наслідкам чи недбалості. Забезпечуємо правильність збору доказів для подальшого можливого використання в суді чи дисциплінарних процедурах.
Організовуємо та проводимо конфіденційні опитування або формальні інтерв’ю з ключовими співробітниками, свідками та особами, яких стосується розслідування. Формулюємо запитання так, щоб отримати максимально точну інформацію без тиску, але із забезпеченням юридичної фіксації результатів. У разі потреби залучаємо HR або службу безпеки.
Після збору даних проводимо юридичний аналіз, який дозволяє встановити схеми порушень, способи реалізації незаконних дій, рівень залученості кожного учасника та їхню роль у можливих зловживаннях. Формуємо чітке бачення подій і ступеня відповідальності окремих працівників або підрозділів.
Готуємо структурований підсумковий документ, що містить викладені факти, результати аналізу, висновки щодо правових ризиків і порушень, а також рекомендації щодо подальших дій. Звіт може бути використаний керівництвом компанії, радою директорів або зовнішніми аудиторами. Формат звіту адаптується до потреб клієнта: від внутрішнього користування до подання до контролюючих органів.
Якщо розслідування підтверджує провину окремих працівників, ми супроводжуємо процес їхнього звільнення з дотриманням вимог трудового законодавства. Підготуємо юридично обґрунтовані накази, пояснювальні документи, проконсультуємо щодо правильної комунікації з працівником та колективом. Це мінімізує ризики оскарження звільнення в суді або трудових спорах.
У випадках, коли виявлені порушення мають ознаки кримінального правопорушення, ми допомагаємо підготувати та подати заяви до правоохоронних органів. Представляємо інтереси компанії в процесі досудового розслідування, беремо участь у допитах, слідчих діях, а також супроводжуємо справу в суді. Забезпечуємо, щоб порушники понесли юридичну відповідальність, а компанія — отримала правовий захист та, за можливості, компенсацію збитків.
Наша мета — допомогти компаніям швидко й ефективно реагувати на внутрішні інциденти, відновити контроль над ситуацією, зберегти репутацію та запобігти подальшим порушенням та можливим кримінально-правовим наслідкам. Ми гарантуємо законність процедур, юридичну обґрунтованість дій та конфіденційність усієї інформації.
Останні Новини
Проблема «предикату» при кваліфікації діяння за статті 209 КК України
У ситуації, коли діяння почалося до набрання чинності Закону №361-ІХ від 06.12.2019, а завершилось після набуття чинності Законом №361-ІХ з урахуванням положень статті 5 КК,…
Юрій Сухов: “Verum — це не просто юридична фірма. Це інструмент, який працює, навіть коли тебе немає в залі суду”
Юрій Сухов — адвокат із понад 15-річним досвідом, відомий своїм умінням знаходити рішення там, де інші бачать глухий кут. Його клієнти — люди, які стикаються…
